Um trust familiar é um documento legal que dá a um administrador, freqüentemente um membro da família, a autoridade legal para tomar decisões sobre a distribuição de renda, propriedade ou outros ativos a membros da família identificados. Muitas vezes, um membro da família estabelece um fundo de família para proteger ativos, criar vantagens fiscais e evitar ações de inventário. Para localizar uma relação de confiança da família, contate os membros da família, o advogado do parente ou o planejador financeiro e os bancos locais onde a confiança pode ter sido criada. Outra abordagem é procurar o nome de confiança da família, que pode estar em registros públicos gravados, e conduzir pesquisas adicionais usando esse nome de confiança.
Entre em contato com parentes. Pergunte aos membros da família se eles sabem a identidade do agente fiduciário, quem pode ser um não membro da família, um parente, um banco ou um consultor de gerenciamento de ativos. Se você é um beneficiário, o administrador tem a obrigação legal de ter feito esforços razoáveis para entrar em contato com você. No entanto, pode ser que o agente fiduciário não tenha informações de contato recentes para você e é de seu interesse iniciar o contato.
Pergunte ao advogado do parente. Se você conhece o advogado que pode ter redigido a confiança, entre em contato com ela e pergunte se a confiança foi estabelecida; e em caso afirmativo, pergunte se você é um beneficiário e da identidade do agente fiduciário. Se você não tem certeza de quem é o advogado, pergunte a parentes. Como uma família pode ter usado o mesmo advogado para diferentes necessidades, você também pode verificar o nome de um advogado em documentos mantidos publicamente, como ações judiciais ou testamentos apresentados ao funcionário do tribunal.
Entre em contato com instituições financeiras. Às vezes, as pessoas designam um banco ou um planejador financeiro como fiduciário. Por exemplo, uma pessoa idosa cuja saúde está falhando ou que perdeu contato com membros da família pode usar um banco para criar uma confiança viva para ajudar a gerenciar seus assuntos financeiros. Entre em contato com bancos e planejadores financeiros na região onde morava um membro da família. Provavelmente, é mais eficiente fazer tais solicitações pessoalmente para que você possa fornecer prontamente qualquer identificação solicitada.
Verifique o escritório do gravador. Se você souber onde um membro da família morava, visite o escritório do cartório e do registrador para o condado e peça ajuda para encontrar documentos de confiança da família que possam estar gravados naquele escritório. Às vezes, você pode localizar o nome de confiança da família em documentos com o nome da família no índice concedente / concedente.
Pesquise o nome de confiança da família. Depois de identificar o nome da fideicomisso, procure-o em outros documentos no balconista e no escritório do registrador, como em penhoras, hipotecas, escrituras de bens imóveis e julgamentos. Se uma família confia em renda, essa informação deve ser informada ao Internal Revenue Service (IRS). Portanto, verifique também as declarações de impostos arquivadas sob o nome de confiança.
Dicas
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Se você tiver dificuldade em encontrar uma confiança da família, considere a contratação de um investigador particular. Entre em contato com a associação profissional de investigadores privados do estado e solicite a um investigador com experiência na localização de relações de confiança da família.
É vantajoso entrar em contato com o administrador por escrito para construir uma trilha de papel. Essa documentação aciona as obrigações do administrador de distribuir dinheiro, propriedade ou outros ativos para você.
