Empresas domésticas que desejam expandir suas operações adquirindo ou vendendo seus produtos no exterior podem aproveitar a globalização para reduzir custos e aumentar os mercados. Embora os Estados Unidos mantenham acordos comerciais com a maioria dos países, os proprietários de empresas não têm opções ilimitadas. O governo federal mantém uma lista de países nos quais proíbe as empresas norte-americanas de realizar negócios e proíbe que itens específicos sejam negociados.
Restrições ao Tesouro
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro aplica sanções governamentais contra países, regimes, organizações e firmas específicos. Essas sanções destinam-se a cumprir as metas de política externa e segurança nacional do governo. O OFAC também tem o poder de interromper transações específicas ou congelar ativos que se enquadram na jurisdição dos EUA. As multas por não cumprimento são substanciais - as penalidades civis podem ser de US $ 250.000 ou duas vezes o valor da transação subjacente para cada violação, e penalidades criminais incluem possíveis multas de US $ 20 milhões e prisão por até 30 anos por violações intencionais.
Países Proibidos
Na época da publicação, Burma, Cuba, Irã, Sudão e Síria tinham sanções abrangentes colocadas contra eles pelo governo. Isso proíbe as empresas de negociar com empresas sediadas nesses países sem primeiro enviar uma solicitação por escrito para uma licença específica que concede uma exceção. Outros países têm sanções não-abrangentes, o que significa que, embora não haja proibições amplas de acordos econômicos, o comércio com indivíduos e entidades especificamente identificados é proibido. Estes incluem os Balcãs Ocidentais, a Bielorrússia, a Costa do Marfim, a República Democrática do Congo, o Iraque, a Libéria, as pessoas que minam a soberania do Líbano ou os seus processos e instituições democráticas, a Líbia, a Coreia do Norte, a Somália e o Zimbabué.
Verificando a lista
O OFAC mantém uma lista de diferentes programas de sanções em seu site, o que é útil para as empresas determinarem o que é proibido. Ele também fornece uma linha direta que as empresas podem chamar para determinar se o mercado pretendido é afetado por sanções. A lista de países e entidades proibidos é atualizada com frequência e as empresas são responsáveis por cumprir as restrições atualizadas.
Limitações do produto
O Bureau de Indústria e Segurança, uma divisão do Departamento de Comércio, lida com controles de exportação para produtos específicos. Isso afeta empresas que produzem produtos e serviços com restrições adicionais. As empresas que vendem componentes eletrônicos ou produtos acabados, produtos químicos, equipamentos de telecomunicações ou aviônicos e materiais de segurança da informação estão entre as empresas que precisam de um Número de Classificação de Controle de Exportação específico para tudo o que pretendem exportar. Com base no ECCN e nas restrições associadas a ele, uma empresa pode ter outros países em que é proibido vender seus produtos.
