Nos EUA, a maioria dos cidadãos usa o Federal Reserve Notes como dinheiro, mas o dinheiro pode assumir muitas formas, incluindo propriedades, moedas, cheques, títulos e ações. A falsificação de divisas federais ou o comércio interestadual, enquanto a falsificação de qualquer instrumento financeiro levará a uma condenação federal. O estado da Califórnia rege a fabricação e distribuição de moedas falsificadas e instrumentos financeiros dentro do estado sob as seções 470 a 483.5 do Código Penal da Califórnia.
Considerações
De acordo com a Seção 470 do Código Penal da Califórnia, o estado pode cobrar de qualquer residente que conscientemente manipule ou crie um instrumento financeiro com a intenção de fraudar uma empresa ou outro indivíduo como falsificador. Exemplos comuns de falsificação de dinheiro incluem a modificação do valor em um cheque, recebimento de mercadorias, bilhete de loteria, ordem de pagamento ou fiança estadual.
Moedas
De acordo com o Capítulo 4, Seção 479 do CPC, qualquer pessoa que tenha em seu poder ou facilite a distribuição de moedas de ouro e prata falsificadas na Califórnia poderá receber uma condenação por falsificação de crimes. De acordo com a Seção 480 (a) do CPC, qualquer pessoa que possua ou produza matrizes ou chapas, para falsificar lingotes de ouro, barras, moedas ou pepitas, receberá uma condenação criminal, e todos os equipamentos de falsificação serão destruídos pela lei. As moedas falsificadas podem violar os direitos de propriedade intelectual de uma moeda privada ou estatal, ou podem conter pesos fraudulentos ou incorporar um material de menor valor, como o chumbo.
Intenção
Para que um morador da Califórnia seja condenado por falsificação criminal, o promotor público, o promotor público ou o advogado da cidade devem comprovar que um réu tentou conscientemente passar ou criar moedas falsificadas ou instrumentos financeiros de acordo com 483,5 do Código Penal da Califórnia. Esse processo envolve a obtenção de depoimentos de especialistas em testemunhas ou falsificações e a coleta de provas de intenções maliciosas.
Penalidades criminais
As penalidades por falsificação variam de uma contravenção a um crime. Por contravenção de falsificação inferior a US $ 400 em valor, um réu pode receber uma sentença de prisão de até um ano. Para condenações por falsificação de crimes, os réus receberão uma sentença de até três anos em uma prisão estadual da Califórnia. A falsificação de moedas de ouro e prata ou ouro resulta em uma sentença de prisão de dois, três ou quatro anos. De acordo com a Lei de Três Greves da Califórnia, os indivíduos que forem condenados por seu terceiro crime receberão sentenças muito mais severas.
Multas
De acordo com o código penal da Califórnia, os indivíduos acusados de falsificação podem pagar uma multa, além de cumprir uma sentença de prisão. Um juiz pode aplicar uma multa de até US $ 10.000 por um crime e até US $ 1.000 por falsificação de delito. Moradores da Califórnia condenados também têm que pagar restituição às vítimas e devem participar de um programa de serviço comunitário se forem ordenados por um juiz.
