A fraude corporativa é uma grande preocupação em todo o mundo e os Estados Unidos não são diferentes. A Enron é provavelmente o principal exemplo de fraude corporativa, também conhecida como crime de colarinho branco. De acordo com as estatísticas de 2004 do Certified Fraud Examiners, "a fraude e o abuso custam às organizações norte-americanas mais de US $ 660 bilhões por ano". Portanto, a fraude é uma questão importante que deve ser abordada pelos órgãos do governo com o pessoal para lidar com os relatórios. Saber o que você precisa denunciar a fraude e onde denunciá-la ajudará a garantir a ação oportuna das agências que trabalham para obter justiça.
Colete todas as evidências aplicáveis à fraude corporativa que você está alegando. Os nomes dos indivíduos envolvidos, endereços, datas e outras informações de identificação são muito úteis. Ser capaz de explicar de forma concisa a situação dentro de um parágrafo de poucas frases. Siga as instruções fornecidas no site da agência governamental melhor equipada para lidar com a situação. Por exemplo, notifique o Serviço Postal dos EUA por meio de seu site por fraude relacionada a correspondências por e-mail.
Determinar quaisquer agências e autoridades locais que tenham jurisdição sobre alegações de fraude. Por exemplo, o departamento de polícia local lida com todos os tipos de fraude e fornece um número de processo. Use o número do caso ao se reportar às autoridades estaduais e federais como referência inicial. O relatório policial exige um resumo da situação e documentos que verificam a situação. Entre em contato com o departamento de fraudes da delegacia pela linha direta, pessoalmente ou através do site, para denunciar um crime envolvendo fraude.
Relate a fraude ao procurador-geral de seu estado. Você pode enviar um relatório por meio do site do procurador geral. Para localizar as informações de contato do seu procurador-geral, acesse o site da Associação Nacional de Procuradores-Gerais (NAAG). Normalmente, você deve categorizar o tipo de fraude que você está alegando com os detalhes da empresa. Procuradores-gerais lidam com qualquer tipo de fraude, como fraudes hipotecárias e de Internet.
Entre em contato com a agência do governo federal apropriada para garantir que as ações sejam tomadas. A Federal Trade Commission (FTC) atende a reclamações de fraude de consumidores que alegam irregularidades nas práticas comerciais. Além do FTC, o FBI pode ser o melhor recurso para o comportamento fraudulento de grandes corporações. Ligue para a linha direta do FBI em 888-622-0117. Em grandes casos, várias agências trabalham juntas, portanto, talvez seja necessário entrar em contato com cada uma delas individualmente.
Denuncie fraudes às agências especializadas apropriadas projetadas para lidar com o setor de negócios específico. Por exemplo, os crimes do setor financeiro devem ser divulgados à Securities and Exchange Commission (SEC) e ao Serviço Secreto. Ambos lidam com fraudes financeiras, o que é problemático quando se lida com fraudes corporativas. Por exemplo, falsas declarações de uma empresa para outra parte e o uso de dinheiro falsificado devem incluir relatórios com cada agência. Bancos e empresas de fundos de hedge são exemplos de organizações que se enquadram na categoria do setor financeiro. Para obter uma lista completa dos tipos de fraude e os métodos para denunciar uma reclamação, visite o website de cada agência. Os sites de cada agência exigem suas informações de contato e detalhes sobre a situação para iniciar uma investigação.
Acompanhe cada agência para determinar se algum detalhe adicional é necessário. Devido ao volume de reclamações, você pode não receber uma resposta, portanto, talvez seja necessário tentar acompanhar várias vezes.
Dicas
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Obtenha ajuda para registrar crimes na Internet do National White Collar Crime Center (NW3C). Eles podem ajudar a registrar reclamações de crimes na Internet através de seu site e notificar as autoridades competentes nos níveis local, estadual e federal com rapidez, precisão e segurança. Para orientações gerais sobre o processo de denúncia de fraudes e para quem denunciar fraudes corporativas, acesse "Relatório de Fraude do Consumidor" (consulte Recursos).
