Quando você percebe que alguém recebe mais do que deveria ou que um empregado fictício está na folha de pagamento e vê que é intencional, você pode estar testemunhando fraude na folha de pagamento. Relatar a suspeita de fraude é importante para que as partes apropriadas possam determinar se as impropriedades estão ocorrendo. Você pode denunciar fraudes na folha de pagamento conhecendo quem contatar e fornecendo as informações apropriadas.
Reúna as informações que você puder sobre a suspeita de fraude, como os nomes dos envolvidos, a natureza da fraude, por quanto tempo a fraude ocorreu, quanto dinheiro está envolvido e como você ficou sabendo da fraude. Anote esta informação. Quando você denuncia suspeitas de fraude na folha de pagamento, sua credibilidade depende da consistência da sua história ao longo do processo de geração de relatórios.
Notifique um gerente confiável dentro da empresa não afiliado à suspeita de fraude. Sente-se com o gerente em uma sala privada fechada ou fora do escritório, forneça-lhe o máximo de informações possível sobre a fraude e responda a todas as perguntas que tiver.
Como alternativa, entre em contato com o escritório local do FBI. Essa agência normalmente investiga fraudes na folha de pagamento e apropriação indébita de atividades criminosas. Localize o escritório local do FBI, ligue para o escritório e forneça ao representante o máximo possível de informações sobre a fraude, incluindo o nome, endereço e número de telefone da empresa, os nomes dos envolvidos e a natureza da fraude.
Outra opção é denunciar a fraude na folha de pagamento ao escritório do procurador geral do estado. Ligue para o gabinete do procurador geral do estado, fale com um representante e forneça o máximo de informações possível. Responda às perguntas com honestidade e precisão.
Aviso
Descobrir possivelmente atividades criminosas em seu local de trabalho pode ser potencialmente perigoso - se você suspeita que o que está acontecendo é de alguma forma sancionado por altos escalões da empresa - por exemplo, se a fraude é um trabalho de não comparência que um executivo arranjou - você deve lidar apenas com pessoas de fora, como o FBI ou o escritório do Procurador Geral, e até mesmo insistir no anonimato.
