Existem poucas leis específicas que regem o manuseio de dinheiro. Indivíduos que violarem os procedimentos de manuseio de dinheiro delineados em seu contrato de trabalho podem encontrar-se sujeitos a processos criminais ou responsabilidade civil. Qualquer empresa responsável que tenha seus funcionários lidando com quantias significativas de dinheiro criará um documento explicando sua política de lidar com dinheiro. Os funcionários que violarem esse contrato podem estar sujeitos a rescisão ou outras consequências em situações mais severas.
Consequências Criminais
Empregados que roubam dinheiro que não pertence a eles podem ser levados a acusações criminais relacionadas a furto ou até mesmo fraude. Se o roubo é repetido durante um período de tempo, as penalidades podem ser severas - anos de prisão. Se os roubos forem menores que o limite mínimo para o estado em que ocorreram, isso pode não ser uma questão criminal. Se um funcionário permitir o roubo de quantias substanciais de dinheiro por negligência grave, ele poderá ser acusado desse crime e demitido do emprego.
Políticas
As empresas que querem garantir que seus funcionários sejam legalmente responsáveis por erros que cometem em relação ao manuseio de dinheiro devem desenvolver políticas específicas de manuseio de dinheiro. Se não houver uma política de manuseio de dinheiro, torna-se muito mais desafiador apresentar uma acusação legal ou civil contra um funcionário que age de forma negligente ou maliciosa ao manusear os fundos da empresa.
Procedimentos Associados
A manutenção precisa de registros é um pilar de uma política sensata de manuseio de dinheiro. Sem registros precisos, pode ser impossível provar o que aconteceu com os ativos da empresa. Qualquer entrada ou saída de dinheiro deve ser registrada em um livro ou planilha perto da hora em que realmente aconteceu. A contabilidade precisa é determinada pelas leis locais, estaduais e federais. Se as informações no livro de registros puderem ser confirmadas de forma independente ou automática, as chances de fraude ou roubo de detecção de escape são reduzidas.
Efeitos
A implementação de procedimentos de manuseio de dinheiro é cara, mas reduz a quantidade de risco acumulada para o negócio. Realizar negócios eletronicamente em vez de usar dinheiro tem algumas despesas - como cobranças de cartão de crédito - mas reduz a necessidade de desenvolver políticas extensas de manuseio de dinheiro e implementar procedimentos de monitoramento. Processar ou processar por erros de manuseio de dinheiro raramente é uma atividade lucrativa para um negócio, portanto, fazer o que for possível para evitar tal eventualidade isola o negócio de riscos adicionais.
Benefícios
Instrua os funcionários sobre a importância de seguir os procedimentos exatos de manuseio de dinheiro. Monitore os funcionários em busca de satisfação no trabalho e registros criminais se estiverem envolvidos no manuseio de dinheiro. Se possível, atribua apenas funcionários com um registro de responsabilidade e profissionalismo às tarefas de manuseio de dinheiro. Alguma experiência contábil ou conhecimento básico do campo também aumenta as chances de conformidade legal.
