A fraude comercial é um assunto muito sério, e as alegações de que uma empresa cometeu fraude não devem ser tomadas de ânimo leve. Ao longo dos anos, tem havido muitas organizações que protegem e apoiam funcionários e indivíduos que denunciam atividades fraudulentas. Antes de denunciar uma fraude às autoridades, veja se você pode conversar com seu gerente ou com um proprietário. Pessoal de nível mais alto dentro de sua empresa pode esclarecer suas suspeitas. No entanto, se você tiver certeza de que há atividades fraudulentas acontecendo dentro de uma empresa, você deve relatá-las às autoridades competentes imediatamente.
Instruções
O tipo de fraude que você suspeita ou tem conhecimento está acontecendo determinará como proceder corretamente com o seu relatório. Por exemplo, a fraude de valores mobiliários envolvendo valores mobiliários negociados publicamente deve ser comunicada à SEC, onde a fraude em um nível mais local pode ser melhor relatada à polícia. Além disso, o seu papel como funcionário ou vítima desempenhará um papel na forma como o seu caso é tratado.
Relatar as atividades fraudulentas às autoridades estaduais e locais. Muitos departamentos de polícia têm uma divisão de crimes brancos que pode ajudar na sua investigação. Uma lista geral de autoridades estaduais e locais, onde você pode denunciar fraudes da empresa, inclui: polícia local, promotor público e procurador estadual. Pode haver organizações locais, como os capítulos locais do Better Business Bureau (BBB), que ajudarão nesses tipos de investigações.
Se conhecido, entre em contato com outras vítimas da fraude. Isso permitirá que as vítimas se protejam de fraudes recorrentes e podem estar dispostas a ajudar sua causa. Obter outro negócio envolvido pode ser útil, pois eles podem ameaçar a empresa fraudulenta com ações judiciais. Ameaças de ações judiciais tendem a ter uma reação mais rápida do que muitas outras formas de denúncia.
Autoridades federais podem se envolver, dependendo da natureza da fraude. Nos casos que envolvem cobranças de cartão de crédito não autorizadas ou outras transações interestaduais, você pode entrar em contato com o FBI ou o IRS. Empresas de capital aberto que se envolvem em fraude contábil ou de valores mobiliários podem ser denunciadas à Comissão de Valores Mobiliários (SEC). Existem também organizações de âmbito nacional, como os Denunciantes Nacionais, que ajudarão você a denunciar esse nível de fraude.
Sinta-se bem com sua decisão de denunciar fraudes. Embora você tenha medo de perder o emprego ou esteja nervoso ao lidar com a aplicação da lei, deve sempre se sentir bem em impedir uma empresa de explorar outras pessoas por meio de fraudes.Além disso, muitas autoridades federais recompensam os denunciantes com quantias substanciais de dinheiro por denunciar um caso que leva a uma condenação por fraude.
Dicas
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Certifique-se de substanciar suas reivindicações de alguma forma antes de envolver as autoridades. Coletar evidências antes de relatar a reivindicação pode facilitar a abertura de um caso pelos investigadores.
Aviso
Os encargos de fraude são muito sérios; tenha certeza das acusações que você alega, pois esse tipo de investigação pode ser muito prejudicial. Pode ser difícil conseguir que as autoridades concentrem a atenção no seu caso, especialmente se não for um nível muito grande de fraude, mas não desista. A verdade vai vencer.
