Desfalque é um tipo muito específico de fraude, e a maioria dos casos envolve tirar dinheiro de um empregador. Em termos legais, peculato é a obtenção de bens, seja dinheiro, mercadoria ou informação, que foi confiada a você ou ao seu empregador para seu uso ou ganho. Se você é proprietário de uma empresa, o peculato é um problema sério que pode prejudicar sua lucratividade e a integridade de sua empresa; e se você suspeitar que um funcionário está roubando de você, você precisa lidar com o assunto com rapidez e cuidado.
Reunir provas
Quando você suspeitar que um funcionário está se desfazendo, o primeiro passo é coletar evidências para provar suas suspeitas. Empresas com contabilidade malfeita são frequentemente alvos de desvio de documentos; quando os livros estão em ordem e precisos, é significativamente mais difícil ocultar transações ilegais. Fique de olho nos livros e faça cópias dos documentos referentes a transações suspeitas. Procure por padrões de caixa desaparecendo e reduções súbitas no fluxo de caixa ou fora dos gastos ordinários, como um aumento significativo nas compras de materiais de escritório. Quando você tem esses registros, você pode provar mais facilmente o seu caso por peculato se você optar por processar.
Buscar conselho
Desfalque é uma acusação séria, e fazer uma suposição falsa pode te colocar em problemas legais. Quando você suspeitar de peculato, consulte um advogado e a polícia para obter conselhos específicos sobre como proceder. Desfalque é tratado como qualquer outro crime de roubo, e não há leis específicas sobre roubo de funcionários. No entanto, muitos departamentos locais de aplicação da lei podem não ter recursos para investigar crimes de colarinho branco. Se você puder provar que o empregado usou o dinheiro através das divisas estatais, tais como cheques para empresas fora do estado, o FBI pode estar disposto a investigar e processar. Para processar com sucesso o peculato, você precisa ter um caso hermético; sem provas sólidas, o caso pode nunca chegar a tribunal ou você pode estar sujeito a um processo civil do empregado.
Taxas de arquivo
Embora o FBI faça mais de 20.000 detenções por peculato a cada ano, de acordo com a "Inc." revista, muito poucas pequenas empresas realmente cobrar taxas. Pequenas empresas locais são muitas vezes constrangidas pelo roubo e não querem tornar públicas as suas empresas privadas. No entanto, peculato é um crime; e enquanto um caso pode levar vários anos para tramitar no tribunal - e você pode nunca receber o dinheiro de volta, mesmo com uma ordem de restituição - escolher enviar acusações pode enviar uma mensagem de que você está falando sério sobre roubo e ajudá-lo a obter o fechamento para uma situação difícil. No mínimo, você deve demitir um funcionário que rouba da sua empresa. Com o aconselhamento de recursos humanos e um advogado, crie um documento de rescisão que defina termos de confidencialidade, referências futuras e restituição, se possível. Por exemplo, em alguns casos, um funcionário pode concordar em desistir de seu pagamento final, bônus ou opções de ações para pagar por seu roubo. Você não pode aceitar esse dinheiro sem o consentimento, mas um funcionário pode concordar com esses termos para evitar processos judiciais.
Estabelecer uma política
Embora possa ser difícil impedir todo o roubo de funcionários, ao estabelecer um programa de treinamento que delineia claramente uma política de tolerância zero para roubo de funcionários, você pode impedir um possível fraudador. A política deve detalhar as etapas que você executará se descobrir roubo, até e inclusive processo. Ter esta política escrita em vigor - e uma declaração de entendimento assinada pelo funcionário - fornece um roteiro para a ação quando há um problema e remove alguns dos aspectos emocionais da decisão. Além disso, considere adquirir uma apólice de seguro que proteja contra o roubo de funcionários. No mínimo, se algo acontecer, você pode registrar uma reivindicação e recuperar alguns dos custos do roubo.
